Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una amplia red internacional de lavado de dinero ligada al c\u00e1rtel mexicano del capo Joaqu\u00edn “El Chapo” Guzm\u00e1n, que enviaba millones de d\u00f3lares a Colombia a trav\u00e9s de negocios en Miami.<\/p>\n
Veintid\u00f3s personas, tanto en Estados Unidos como en Colombia y otros pa\u00edses, fueron imputadas por su relaci\u00f3n con esta red, que pod\u00eda lavar hasta un mill\u00f3n de d\u00f3lares mensuales de dinero proveniente de la venta de coca\u00edna, explicaron las autoridades en rueda de prensa en Miami, Florida (sureste de EEUU).<\/p>\n
De los sospechosos, cinco fueron detenidos, tres de ellos en Miami -entre mi\u00e9rcoles y jueves-, uno en Boston y otro en Cali, Colombia, inform\u00f3 Katherine Fern\u00e1ndez Rundle, fiscal estatal del condado de Miami-Dade.<\/p>\n
Los restantes siguen siendo buscados por las autoridades.<\/p>\n
“Estas transacciones fueron hechas por el c\u00e1rtel de Sinaloa y los sucesores del (extinto) c\u00e1rtel de Cali”, se\u00f1al\u00f3 Fern\u00e1ndez Rundle.<\/p>\n
Durante dos a\u00f1os, en la llamada “Operaci\u00f3n Neymar”, bautizada as\u00ed porque los sospechosos usaron como alias el nombre del astro brasile\u00f1o del f\u00fatbol y de otros jugadores, funcionarios de la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI), polic\u00edas y fiscales de Miami colaboraron con colegas en Colombia y otros pa\u00edses para desmantelar esta red.<\/p>\n
El esquema era amplio: sus operaciones alcanzaban 17 pa\u00edses, no solo en Am\u00e9rica Latina (como Colombia, M\u00e9xico, Guatemala y Venezuela) y del Norte (Estados Unidos y Canad\u00e1), sino tambi\u00e9n en Europa (Espa\u00f1a, Holanda y Gran Breta\u00f1a), Asia (China) y Australia.<\/p>\n
El dinero de la droga que era lavado “ten\u00eda su origen en 14 estados de Estados Unidos”, dijo la fiscal.<\/p>\n
“Estamos hablando de verdaderos mercados paralelos de dinero, de divisas, que son la v\u00eda por la cual los actores il\u00edcitos, los narcotraficantes, canalizan su dinero para obtener sus ganancias”, dijo John Tobon, funcionario del Departamento de Seguridad Interna.<\/p>\n
– Mercado negro de pesos –<\/p>\n
El diario Miami Herald asoci\u00f3 a esta red a Juan Manuel \u00c1lvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, se\u00f1alado como el principal lavador de dinero de las organizaciones delictivas del “Chapo” Guzm\u00e1n, quien fue capturado a fines de marzo en M\u00e9xico, pero las autoridades en Miami dijeron no poder confirmar la versi\u00f3n.<\/p>\n
Sobre \u00c1lvarez Inzunza pesa una orden de extradici\u00f3n a Estados Unidos.<\/p>\n
En Colombia, los principales se\u00f1alados son Iv\u00e1n Alfredo Castro Santana e Iv\u00e1n Andr\u00e9s Lizarazo Mendoza, ambos sospechosos de ser enlaces del c\u00e1rtel de Sinaloa en Cali.<\/p>\n
Castro Santana fue detenido en esa ciudad colombiana, mientras que la hermana de Lizarazo Mendoza, Sidia Milady, fue detenida en Miami, se\u00f1alaron las autoridades.<\/p>\n
Las autoridades identificaron a las once empresas que operaban dentro de lo que se conoce como “mercado negro de pesos colombianos”, un sistema de transferencia informal utilizado para lavar d\u00f3lares de origen ilegal en Estados Unidos, pero no han presentado cargos en su contra.<\/p>\n
“Los narcotraficantes pagan a negocios leg\u00edtimos en d\u00f3lares para que env\u00eden bienes a Colombia. En Colombia un negocio leg\u00edtimo le paga en pesos a otros miembros del mismo grupo ilegal. (…) Tras esas transacciones, el dinero est\u00e1 limpio”, explic\u00f3 Fern\u00e1ndez Rundle, quien afirm\u00f3 que de esa manera los c\u00e1rteles se evitan tener que enviar las enormes sumas de dinero entre los pa\u00edses donde operan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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