{"id":10631,"date":"2018-06-14T00:00:00","date_gmt":"2018-06-14T06:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/blog\/actividad-paranormal"},"modified":"2024-02-22T21:31:33","modified_gmt":"2024-02-23T03:31:33","slug":"actividad-paranormal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/opiniones\/actividad-paranormal","title":{"rendered":"Actividad Paranormal"},"content":{"rendered":"
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\u201cVILA VILIN FANTASMIN\u201d<\/p>\n<\/p>\n

\u201cHacemos referencia al inciso b) de la fracci\u00f3n XI del art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, conforme a la cual se entender\u00e1 como Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificaci\u00f3n, la prestaci\u00f3n de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relaci\u00f3n laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representaci\u00f3n del cliente, entre otras operaciones, la administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el servicio de subcontrataci\u00f3n en t\u00e9rminos del art\u00edculo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracci\u00f3n XI del art\u00edculo 17 de la LFPIROPIR para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, est\u00e1 sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por la LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administraci\u00f3n y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realizaci\u00f3n del servicio contratado\u201d. Unidad de Inteligencia Financiera SAT<\/p>\n<\/p>\n<\/blockquote>\n

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DIMENSION FANTASMA<\/p>\n

La costumbre de utilizar pr\u00e1cticas para disfrazar los ingresos procedentes de actividades il\u00edcitas se remonta a la Edad Media cuando la usura fue declarada delito;posteriormente, en 1612, Inglaterra ofreci\u00f3 a los piratas una amnist\u00eda y el derecho a conservar el fruto de sus cr\u00edmenes, cuando se entreg\u00f3 el oro a la corona, este fue resguardado por los bancos en lo que podr\u00edamos llamar los primeros offshore. La palabra LAVADO DE DINERO, tiene su origen en Estados Unidos en los a\u00f1os 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de tintorer\u00edas para esconder la procedencia il\u00edcita del dinero conseguido a trav\u00e9s de sus actividades criminales, lo cual culmino con la condena por evasi\u00f3n fiscal de Al Capone. Mas adelante, en 1982, un Tribunal de Estados Unidos lo llamo BLANQUEAMIENTO DE DINERO en referencia al tr\u00e1fico de la coca\u00edna colombiana.<\/p>\n

Ahora bien, el dinero sucio es aquel que procede de actividades ilegales que no son necesariamente delcrimen organizado en sentido estricto, procede tambi\u00e9n de las conductas delictivas de servidores p\u00fablicos a fin de beneficiarse con dinero del erario oque no puede ser declarado a las haciendas p\u00fablicasporque supondr\u00eda una confesi\u00f3n del delito en cuesti\u00f3n.Existen varias formas de LAVAR DINERO, tales como; estructurar dep\u00f3sitos hormiga, complicidad defuncionarios u organizaciones, de la banca; mezcla delas transacciones il\u00edcitas al capital de una empresa legal; compraventa de bienes o instrumentos monetarios; contrabando de efectivo; transferencias bancarias o electr\u00f3nicas de blockchain; transferencias inal\u00e1mbricas o entre corresponsales; facturaci\u00f3n falsa; garant\u00edas de pr\u00e9stamos; incluso  amnist\u00edas fiscales y la que nos importa; EMPRESAS FANTASMA o SHELL COMPANY;:es una sociedad que se utiliza il\u00edcitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas, con domicilios fiscales simulados que no son el principal asiento de sus negocios, que tienen por \u00fanica finalidad defraudar o evadir la aplicaci\u00f3n de la ley, generalmente disponen de recursos de procedencia il\u00edcita, utilizado porpersonas f\u00edsicas que se ocultan detr\u00e1s del llamado VELO CORPORATIVO.<\/p>\n

El 21 de octubre de 2016, la UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, interpret\u00f3 que los OUTSOURCING pueden vulnerar la fracci\u00f3n XI del art\u00edculo 17 de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, conforme a la cual se entender\u00e1 que son generadoras de ACTIVIDAD VULNERABLE y, por tanto, objeto de identificaci\u00f3n, as\u00ed como, la prestaci\u00f3n de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relaci\u00f3n laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representaci\u00f3n del cliente, entre otras operaciones, la administraci\u00f3n y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes.<\/p>\n

Solo en el a\u00f1o 2017, seg\u00fan fuentes del SERVICIO DE ADMINISTRACI\u00d3N TRIBUTARIA seidentificaron en M\u00e9xico, 6 mil 492 empresas que presuntamente realizan transacciones inexistentes, las cuales est\u00e1n vinculadas con 224 mil 773 operaciones de facturaci\u00f3n. Al cierre de 2017, las firmas fantasmahab\u00edan facturado m\u00e1s de 1.4 billones de pesos; en 3 mil 918 casos se logr\u00f3 comprobar que se trata de empresas fantasmas y que simularon 151 mil 431 operaciones por 783 mil millones de pesos, se pudieron recuperar 9 mil 130 millones de pesos, de los que 5 mil 910 millones corresponden al impuesto sobre la renta, 2 mil 947 al impuesto al valor agregado y 273 millones al impuesto empresarial a tasa \u00fanica.En una lista de m\u00e1s de 297 empresas, solo en Yucat\u00e1n; la Unidad de Inteligencia Financiera public\u00f3 la identificaci\u00f3n de los nombres de probables responsable de actividades vulnerables, proveedoras del AYUNTAMIENTO DE M\u00c9RIDA, como empresas que violaron el segundo p\u00e1rrafo del art\u00edculo 69 B del C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n, que sanciona a las empresas que simulan operaciones y emiten facturas ap\u00f3crifas, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.<\/p>\n

Ahora bien, esta ACTIVIDAD PARANORMAL EN LA CIUDAD, inicia con la probable simulaci\u00f3n de contratos por licitaci\u00f3n p\u00fablica de servicios de limpieza de parques y jardines en franca violaci\u00f3n al art\u00edculo 89 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucat\u00e1n, que en esencia se\u00f1ala que los Municipios tendr\u00e1n a su cargo de manera exclusiva los servicios p\u00fablicos de calles, parques, jardines y su equipamiento; por lo que \u00fanicamente podr\u00e1 delegarse la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos a trav\u00e9s de la concesi\u00f3n para lo cual los servidores p\u00fablicos encargados de dicha funci\u00f3n deber\u00e1n sujetarse a lo establecido en el art\u00edculo 93 de la misma Ley. Por el contrario, seg\u00fan la informaci\u00f3n disponible en transparencia, el AYUNTAMIENTO DE MERIDAcontrato OUTSOURCING a trav\u00e9s de empresas que actualmente se encuentran acusadas ante las autoridades investigadoras por no contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes y se\u00f1alar domicilios fiscales en predios abandonados, inhabitados, bald\u00edos o que no son el principal asiento de sus negocios. En el entendido de que como outsoucing realizan actividades vulnerables que se presume utilizan recursos de procedencia il\u00edcita derivados del delito de peculado o presunta corrupci\u00f3n ya establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucat\u00e1n. La DIMENSION FANTASMA est\u00e1 invadiendo la ciudad llamemos a los GHOSTBUSTERS,  As\u00ed o m\u00e1s claro.<\/p>\n

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Dimension fantasma<\/p>\n","protected":false},"author":1093,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tdm_status":"","tdm_grid_status":"","footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10631"}],"collection":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1093"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10631"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28729,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10631\/revisions\/28729"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dralvarez.com.mx\/larevista\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}